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中国公民涉嫌在澳洗钱,$520万房产再遭封!全是中国受骗者的血汗钱…

2018-11-26 来源: SMH 原文链接 评论11条

【今日澳洲11月26日讯】作为调查中国公民在澳洗钱行动的一部分,日前,墨尔本Glen Waverley、Southbank及Oakleigh South多套房产遭警方冻结,总价值为520万澳元。

中国公民涉嫌在澳洗钱,$520万房产再遭封!全是中国受骗者的血汗钱… - 1

(图片来源:SMH)

据《悉尼晨锋报》报道,该行动遵循单独的限制行动(restraint action)和搜查令,本月14日、15日已在墨尔本和悉尼执行。在突袭行动中,警方缉获了价值超过850万澳元的珠宝、汽车和其他奢侈品。

据称这些中国公民还利用犯罪所得在澳购买房产,上周四,警方冻结了其在Glen Waverley、Southbank的多套物业,及Oakleigh South商业住宅,总价值共520万澳元。

中国公民涉嫌在澳洗钱,$520万房产再遭封!全是中国受骗者的血汗钱… - 2

(图片来源:SMH)

调查人员称,3年前,这些中国人来到澳洲,开了多家空壳公司来转移资金,之后,他们利用这笔钱在澳洲购买住房及开发物业。中国当局认为,这些钱是通过欺骗中国投资者得来。早在2016年,中方就已经提出了协助调查离岸洗钱活动的请求,尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民。

中国公民涉嫌在澳洗钱,$520万房产再遭封!全是中国受骗者的血汗钱… - 3

(图片来源:SMH)

这是自10月以来,第3起涉及中国公民的独立调查,包括涉嫌建立空壳公司、洗钱、逃税。目前限制资产已高达1520万澳元,对个人的调查还在进行中。

(Gina)

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关键词: 洗钱中国人犯罪
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最新评论(11)
一個正直的人
一個正直的人 2018-11-27 回复
在澳洲生活的中國貪官多的是,天天捉,好事。
以下三点
以下三点 2018-11-26 回复
p2p跑路的?
古罗马888
古罗马888 2018-11-26 回复
狗日的赚黑心钱抓的好
Panel
Panel 2018-11-26 回复
近20年这样的中国人来澳洲的太多了,至少大多数已经洗白了,这就是近15年澳洲房价上涨幅度大的原因了
Beetroot223
Beetroot223 2018-11-26 回复
狗日的,出门让车撞死!


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