长江换汇涉洗钱案：$1500万客户资金不知所踪，管理人正竭力寻找（图）

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《澳洲金融评论》报道称，管理人正竭力寻找长江换汇所持有的1500万澳元客户资金，据称该公司是澳洲最大洗钱团伙之一。

长江换汇在墨尔本和悉尼经营外汇店面，其中一名管理人、Hamilton Murphy的合伙人Stephen Dixon告诉债权人，他还无法查阅该公司的大部分记录。

他说，去年的几次突袭和逮捕之后，这些东西仍在警方手中。

去年10月，澳洲联邦警方逮捕并起诉了7名与该公司有关的人员，指控该公司由长江（Long River）犯罪集团秘密经营，自2020年以来洗黑钱2.29亿澳元。

联邦警方称，这是“该国历史上最复杂的洗钱调查”，公司不久后被置于管理之下。

12月15日，Dixon作为破产管理人召开了第一次债权人会议，透露他知道公司显然持有1500万澳元的客户资金，“破产管理人和员工目前正在努力寻找”。

提交给企业监管机构的会议记录说：“Dixon对管理人所访问的地点发表了评论。从每家商店的保险柜中收取的现金，并确认截至会议召开之日，公司的现金头寸总额约为581523.08澳元。”

（图片来源：《澳洲金融评论》）

长江换汇在澳新银行、Bendigo & Adelaide Bank都有银行账户。

虽然Dixon没有透露更多信息，但名为Eternity Tiles和Keen Tiling Services的债权人表示，它还在支付提供商Cuscal和Zai Australia开设了账户，可能包含客户资金。

警方持有财务记录

债权人Ye Zhou“告知客户资金已转至中国的银行账户”，Dixon表示，“一旦获得更多信息”，他将试图联系外国实体。

澳新银行表示，该行认真履行合规义务。

一位发言人说：“澳新银行与AUSTRAC、更广泛的行业和执法机构，包括联邦警方密切合作，以发现、预防和扰乱严重的金融犯罪。”

Bendigo & Adelaide Bank表示，其反洗钱政策“确保合规，支持和保护（银行的）客户和社区免受金融犯罪的影响”。

然而，Dixon表示，他无法查看该公司的所有账簿和记录。

会议记录说：“值得注意的是，目前无法获得该公司的MYOB文件，该文件因公司未开展业务而失效。”

“Dixon指出，该公司的大部分账簿和记录目前由联邦警方持有，管理人已经与联邦警方联系，安排了一次会议，讨论可能公布该公司账簿和记录的问题。“

只有6名债权人出席了首次会议，且都是通过电话参与的。他们称，公司总共欠他们630万澳元。

（Jo）

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